广东公布涉诈(zha)“两卡”犯罪案例 刑拘1.17万余人,团(tuan)伙,资金转入,组织
羊城晚(wan)报记者 张璐瑶
通讯员 粤公宣
记者10月15日从广东省(sheng)公安厅了解到，今(jin)年以来，广东省(sheng)公安厅充分行使“专业+机制+大数(shu)据”新(xin)型警务运行模式，组织指导(dao)全省(sheng)公安构(gou)造对(dui)涉诈(zha)“两卡”（德律风卡、银行卡）犯罪持续开(kai)展(zhan)集群打(da)击，重点对(dui)准本地“卡农”“卡头”“卡商”及联系(xi)关系(xi)的犯罪生(sheng)态链条举行全力攻坚，累计打(da)掉犯罪团(tuan)伙1795个，刑事拘留犯罪嫌疑人1.17万余人，无力斩断涉诈(zha)“两卡”犯罪产业链，革除黑灰产滋长土壤。克日，广东省(sheng)公安厅公布多起典(dian)型案例——
428人用商户码“跑分”洗钱被刑拘
2024年以来，省(sheng)公安厅组织佛山、中山、肇庆、云浮等地公安构(gou)造，深挖出一批行使机构(gou)商户码举行跑分洗钱的犯罪团(tuan)伙。
经侦察，该系(xi)列团(tuan)伙首先(xian)引导(dao)受(shou)害人扫描商户二维码将(jiang)受(shou)愚资金转入商户，再通过商户结算(suan)卡结算(suan)涉诈(zha)资金后间(jian)接取现或(huo)以微信(xin)、领取宝转账的体式格局转移涉案资金。
2024年5月至7月，省(sheng)公安厅组织发动(dong)“铲诈(zha)19号”“铲诈(zha)25号”集群战斗一致收(shou)网举措，共刑事拘留犯罪嫌疑人428人，乐成斩断该涉诈(zha)资金链。
抓获一大批“卡农”“卡头”“卡商”
2024年3月，省(sheng)公安厅组织广州市(shi)公安构(gou)造发动(dong)涉“两卡”黑灰产业犯罪链条专项打(da)击举措，鼎力大举深挖“卡头”“卡商”“卡贩”和幕后组织者。
举措时代(dai)，公安构(gou)造共刑事拘留犯罪嫌疑人862人、其他处理249人。其中，抓获“卡农”773人，拓展(zhan)打(da)击“卡头”“卡商”和“两卡”犯罪衍生(sheng)的黑灰产职员338人，缴获作案德律风卡、银行卡、手机和电脑等一大批。
打(da)掉为(wei)境外诈(zha)骗团(tuan)伙洗钱的“车队”
2024年1月，佛山市(shi)公安构(gou)造挖掘出一涉诈(zha)洗钱团(tuan)伙。该团(tuan)伙组织境内犯罪嫌疑人成立洗钱“车队”，通过控制他人转账、取款等体式格局为(wei)境外诈(zha)骗团(tuan)伙洗钱。
2024年3月，省(sheng)公安厅组织佛山市(shi)公安构(gou)造发动(dong)“铲诈(zha)6号”集群战斗，对(dui)该团(tuan)伙开(kai)展(zhan)一致收(shou)网举措，共刑事拘留犯罪嫌疑人130人，其中卡头41人、车手19人。
“铲诈(zha)8号”革除“跑分”洗钱团(tuan)伙
2024年4月，省(sheng)公安厅组织肇庆市(shi)公安构(gou)造开(kai)展(zhan)攻坚研判，发现一行使“××宝小荷(he)包”为(wei)境外诈(zha)骗团(tuan)伙供应资金转移通道的本地“跑分”洗钱团(tuan)伙。该团(tuan)伙首先(xian)通过收(shou)购小我私(si)家名下(xia)的“××宝小荷(he)包”来收(shou)取电诈(zha)受(shou)害事主资金，再通过领取宝转账将(jiang)涉案资金转移到诈(zha)骗团(tuan)伙账户。
省(sheng)公安厅疾速组织肇庆市(shi)公安构(gou)造发动(dong)“铲诈(zha)8号”集群战斗，对(dui)该团(tuan)伙开(kai)展(zhan)一致收(shou)网，共刑事拘留犯罪嫌疑人95人。
96人用POS机“跑分”洗钱被刑拘
2024年以来，省(sheng)公安厅组织中山市(shi)公安构(gou)造对(dui)涉诈(zha)资金线索开(kai)展(zhan)研判攻坚，挖掘出一注册POS机用于洗钱跑分的团(tuan)伙。
该团(tuan)伙“组织者”指引“商户”通过登(deng)记工商信(xin)息(xi)，在多家银行、第三方(fang)注册开(kai)通POS机和结算(suan)卡，逐日通过结算(suan)卡将(jiang)涉诈(zha)资金转到“组织者”供应的银行卡，再由(you)“组织者”举行资金转移。2024年4月，省(sheng)公安厅组织中山市(shi)公安构(gou)造发动(dong)“铲诈(zha)7号”集群战斗集中收(shou)网举措，共刑事拘留犯罪嫌疑人96人，彻底铲断该洗钱通道。